Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: всего членов Совета директоров – 7, получены бюллетени от 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами.

Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, выдвинутых акционерами, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решением Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 3 февраля 2025 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 4 от 05.02.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10200702В от 19.10.2012; 08.05.2013; 11.03.2014; 24.09.2018; 22.07.2019.

3. Подпись

3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

С.В. Сивелькина

3.2. Дата 05.02.2025г.